Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 1.116 Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm. 3.117 Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 5.118 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. (trích BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) DẤU HIỆU PHÁP LÝ : Để phân biệt rõ với Tội buôn lậu mà chúng ta vừa phân tích, việc nắm vững các dấu hiệu pháp lý của Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 189) là rất quan trọng. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở "mục đích" và "tính chất" của hành vi. Dưới đây là các dấu hiệu pháp lý chi tiết: 1. Khách thể của tội phạm Khách thể trực tiếp: Xâm phạm chế độ quản lý ngoại thương của Nhà nước và các quy định về quản lý, lưu thông hàng hóa, tiền tệ qua biên giới quốc gia. Đối tượng tác động: Rất cụ thể, bao gồm: Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật. 2. Mặt khách quan của tội phạm Đây là phần cốt lõi để xác định tội danh này: Hành vi khách quan: Là hành vi đưa hàng hóa, tiền tệ từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái quy định của pháp luật nhưng không nhằm mục đích buôn bán. Thủ đoạn: Thường là vận chuyển thuê, vận chuyển hộ qua đường mòn, lối mở, hoặc giấu giếm trong hành lý khi qua cửa khẩu mà không khai báo hải quan. Giá trị tang vật (Ngưỡng hình sự): Đối với hàng hóa, tiền tệ thông thường: Từ 100.000.000 đồng trở lên. Nếu dưới 100 triệu: Phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính hoặc kết án về tội này/tội buôn lậu/tội sản xuất hàng giả... mà chưa được xóa án tích. Đối với di vật, cổ vật: Không phụ thuộc vào giá trị nếu đã bị xử phạt hành chính. 3. Chủ thể của tội phạm Cá nhân: Người có năng lực TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lên. Pháp nhân thương mại: Có thể bị truy cứu TNHS theo quy định tại Khoản 4 Điều 189. 4. Mặt chủ quan của tội phạm Lỗi: Cố ý trực tiếp. Mục đích (Dấu hiệu đặc trưng): Người phạm tội không có mục đích buôn bán kiếm lời từ sự chênh lệch giá của hàng hóa đó trên thị trường. Họ chỉ muốn chuyển dịch tài sản, tiền tệ từ bên này sang bên kia biên giới (ví dụ: chuyển tiền ra nước ngoài cho người thân, vận chuyển thuê lấy tiền công). Phân biệt Tội Buôn lậu (Điều 188) và Tội Vận chuyển trái phép (Điều 189) Đây là bảng so sánh giúp bạn tránh nhầm lẫn khi làm bài thi: Tiêu chí Tội Buôn lậu (Điều 188) Tội Vận chuyển trái phép (Điều 189) Mục đích Mua bán kiếm lời. Chỉ là chuyển dịch hàng hóa qua biên giới (không mua bán). Vai trò chủ thể Chủ hàng, người đi buôn. Người vận chuyển thuê, người chuyển hộ. Hành vi Buôn bán trái phép qua biên giới. Vận chuyển trái phép qua biên giới. Hình phạt cao nhất 20 năm tù. 10 năm tù (Nhẹ hơn tội Buôn lậu). Hình phạt đối với Pháp nhân thương mại (PNTM) phạm tội này: Tương tự như tội buôn lậu, PNTM cũng có ngưỡng định tội riêng: Ngưỡng định tội: Hàng hóa, tiền tệ trị giá từ 200 triệu đồng trở lên (cao hơn cá nhân). Hình phạt: Phạt tiền từ 200 triệu đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh kinh tế, có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Một lưu ý thực tế khi đi thi: Nếu đề bài cho tình huống "A vận chuyển thuê 1 tỷ đồng ngoại tệ cho B để B mang đi bán kiếm lời", thì: A (người vận chuyển thuê) phạm tội Vận chuyển trái phép (Điều 189). B (chủ hàng, có mục đích bán) phạm tội Buôn lậu (Điều 188). _____________________________ Bạn có muốn tôi liệt kê một số tình huống thực tế để bạn phân tích xem trường hợp nào là "buôn lậu" và trường hợp nào là "vận chuyển trái phép" không? Luật Gia Vlog - Kiettan Nguyen-tổng hợp & phân tích VIDEO : (đang cập nhật) TÀI LIỆU THAM KHẢO : Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Ban hành: 12/06/2024. Hiệu lực: 01/08/2024 VĂN BẢN LIÊN QUAN : (đang cập nhật)